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試論詐騙罪非法占有為目的的推定

時間:  2020-01-09 12:41
試論詐騙罪非法占有為目的的推定
 
江西省南昌市灣里區人民法院  高翔
 
司法實務里,部分犯罪行為人的思想活動、主觀要件存在證據取證難,難以證明的問題,若用法律條文予以規范,該類犯罪就難以打擊。但又全面的適用有罪推定,又會產生冤假錯案,顯失公平。有學說認為,在非法占有為目的的證據標準上,可以適用推定的方法,并制定相應的法律法規加以規范。此外,應當著重對客觀要件中的犯罪行為作出相應的規定,列明可推定的特定情形。
 
一、推定基礎
 
《中華人民共和國刑法》第二百二十四條明確規定,有相應特定情形的,滿足其他客觀行為條件的,即可以成立合同詐騙罪。特定情形包括:1、以虛假的單位或者引用其他人名義來簽署合同文件的;2、以虛假、無效的書面票據或其他的虛假財物做保證的;3、沒有實際履行能力,而以先履行小額合同或者部分履行合同的方法,騙取對方當事人繼續簽訂和履行合同的;4、收受對方當事人給付的貨物、貨款、預付款或者擔保財產后逃匿的;5、以其他方法騙取對方當事人財物的。上述情形中,和非法占有目的的主觀要件具有關聯性,且沒有有效抗辯證據的情形下,只要被告人作出了上述法律所規定的特定情形,可以推定其系非法占有為目的。
 
司法推定運用時,需具體問題具體分析,綜合各種因素全面考慮,需從犯罪的不同方面來予以綜合判斷,比如犯罪工具、預謀情況、犯罪動機、犯罪客觀行為細節、犯罪手段等?陀^行為事實要和推定結果有一個因果關系的聯系,具有蓋然性。此外,進行司法推定不能排斥犯罪行為人及辯護人提出的相反證據,必須予以高度重視,這是成功進行司法推定的重要因素。
 
總而言之,成功進行司法推定,來認定非法占有的目的,需要遵循相應原則:進行司法推定需要客觀事實具有真實性。司法推定的客觀行為事實是進行了多方面的綜合判斷作出來的,客觀上具有真實屬性。而此種屬性亦是存在于日常社會常識、社會倫理、司法實務、證明標準、判例案例、科學規律、社會規則中。沒有一定的依據的基本客觀行為事實同樣不能進行任意司法推定。
 
二、客觀事實與推定結論關聯
 
基本客觀行為事實與進行司法推定的結論具有關聯性。即是基本客觀行為事實與推定待以證明的客觀事實應當存在必然的聯系,也就是法律上的因果關系。此因果關系是符合社會常識、社會倫理、基本規律和邏輯的,是充分必然的聯系條件。像刑法中的金融詐騙相關犯罪的貸款詐騙罪,其罪的非法占有為目的,有學說覺得具有特定情形就可認定為由非法占有為目的。特定情形包括:1、假冒他人名義貸款的;2、貸款后攜款潛逃的;3、未將貸款用途使用,而是用于揮霍致使貸款無法償還的等。上述這些特定情形都是從司法實務中的判例、實踐中總結而來,從上述的基本客觀行為事實推定出主觀上的思想活動。
 
三、主客觀一致
 
進行司法推定需遵循刑法中的原則,即主客觀相一致。也就是基本客觀行為事實與進行司法推定的結論具有規律的推理關系之外,其他方面的判斷也系考慮因素。這里要注意價值取向和相應因素的選擇。要重點琢磨犯罪行為人的具體行為反映,琢磨犯罪行為人的思想活動及相應動機。具體可從該犯罪行為人自身償還能力如何、不施行合同的原因在哪、相應的財物用途、事后的行為方式等來綜合考慮。
 
四、審查犯罪行為人的抗辯
 
高度重視并審查犯罪行為人的抗辯、辯護人的辯護。進行法律推定也是具有不確定性的,并不是所有法律推定都是科學準確的,畢竟推定更多是依據經驗規則所判斷,并不是硬性條款。所以,其他證據的審查,犯罪行為人、辯護人及其他訴訟參與人的證據非常重要,若案卷中出現矛盾的證據,特別是與推定的事實矛盾的,并不能解釋清楚的,則司法推定的結果斷然不能采用。另一方面,犯罪行為人、辯護人及其他訴訟參與人提出不同的證據,亦是對司法人員的保護,可讓司法工作人員進一步查明案件的事實真相,避免司法推定產生不利的法律后果。
 
在英美法系的《加州證據法》里有明確規定,如果犯罪行為人對司法推定的事實提出足以讓司法工作人員解釋不了的事實或證據,該推定即被否定?梢娡贫ㄊ菄H法律體系中重要的組成部分。犯罪行為人的抗辯、辯護人的辯護及其他訴訟參與人提出的證據,都是最終定罪的重要考察因素?傊,進行司法推定是具有法律效力的,具有蓋然性。但案件中出現有力的反面證據,足以產生合理懷疑,并且無法解釋。這種相反證據即達到了法律推定本身相抗衡的強度,直接影響到推定的成立與否。
 
故在司法實務中,進行司法推定來認定犯罪行為人的主觀要件,即有沒有非法占有的目的,要堅持主觀客觀相一致的原則,得設定一個相應的衡量標尺和準則,進行綜合推定的時候應該從哪些因素綜合考慮。比如:犯罪行為人的自身償還能力、經營條件、有沒有法律法規規定的相應主體資格條件。若犯罪行為人并不具備合同所約定的條件,并且相差較大,那則可以反映為非法占有為目的的外化行為表現;若犯罪行為人具有履約能力,后由于自身意志以外的因素導致無法履約的,則不能定性為詐騙。
 
另一方面,行為上是否有欺詐、欺騙方式?梢詤⒄辗缸镄袨槿耸欠窬哂蟹梢幎ǖ奶囟ㄇ樾,如《最高人民法院關于審理詐騙案件應用法律的若干問題的解釋》第二條規定 的六種情形:肆意消費被害方財物、轉移隱匿財產等,另再考慮犯罪行為人的各方面因素,如轉賬記錄、經營情況、征信記錄、自身能力儲備等。在被告人、辯護人無法做出合理解釋,沒有相應的相反證據情況下,存在法律法規所規定的相應欺騙手段的,一般可以推定為具有非法占有目的。若僅是逾期歸還,那應當定性為民事經濟糾紛,通過民事手段救濟。
 
再一方面,犯罪行為人的表現是否反映出要返還財產的意思。因為非法占有并不一定要一直實際持有,那么準確考量犯罪行為人的主觀思想,還要結合其是否有返還財產的想法,如其返還了財產,或者有明顯意思歸還財物的,則不能認定是有非法占有的目的。需要重點分析的是犯罪行為人是否對財物有排除其他權利的動機、意圖,將財物轉為自己占有、使用、處分、收益,不僅簡單的占有財物,還對財物進行了相應的處分。
 
最后,要在一定證明標準、證據條件下適用推定。即所有案件的客觀事實行為、主觀要件都是需要相應的案卷證據體現出來,依據證據裁判原則,構成犯罪的所有事實均需要用證據加以證實。
 
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來源:中國法院網
(責任編輯:李 婷)
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